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网络兼职5年内禁用支付宝和微信支付

发布时间:2020-12-10 点击:294
有些小便宜别贪,有些“网络兼职”别碰!
 
目前已有数千人被公安惩戒,5年内禁用支付宝和微信支付,只能使用现金。
 
这是因为这两个人因使用银行卡诈骗而受到处罚。犯罪分子购买大量银行卡、电话卡(以下简称“两卡”)用于电信网络诈骗,给人民群众造成巨大经济损失,给公安机关侦破工作带来很大困难。
 
日前,公安出手了!自10月10日全国“断卡”行动开展以来,多地警方接连通报丰硕成果,多个黑灰产团伙被一网打尽。
 
支付宝、微信支付受影响外,征信记录也受影响。名下的所有手机号码、固话号码等通信业务一律全部关停,未经公安机关许可不得恢复,贷款也将受影响。还有不少地区还公开了犯罪嫌疑人名单,“骗子”们无处遁形!
 

广东、湖北、四川...各地警方出手!

 
“断卡”行动启动以来,多地警方发布“断卡”行动成果,可谓成果斐然。
 
广东
 
据新华社11日报道,记者从广东省公安厅获悉,广东开展打击“两卡”专项行动以来,有2421人因出售出租出借银行账户、个人银行卡等失信行为被惩戒,他们将受到5年内只能使用现金消费,不能使用移动支付功能、不能注册支付宝账户和开通微信支付等惩戒。
 
10月10日起,全国开展以打击、治理、惩戒非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。平安南粤11月10日通报,行动以来,广东省公安部门共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4200余名,打掉涉“两卡”黑灰产团伙317个,捣毁犯罪窝点617个,现场查获银行卡6850余张、手机卡48880余张、公民个人信息109万余条,及电脑、手机等涉案物品一大批,核破案件3430余起。
 
根据通报,广东省打击治理电信网络新型违法犯罪厅际联席会议办公室先后约谈了47家商业银行网点、7个涉案重点县区,核实关停高危电话号码53万余个,甄别并处理潜在涉诈风险对公银行账户40万余个、个人银行账户20余万个,公开

曝光一批涉案“两卡”较多的营业网点和行业“内鬼”。
 
黑龙江
 
据中国警察网,省“断卡”行动开展以来,全省各地刑侦部门抓获嫌疑人379名,对839人实施惩戒,打掉各类开卡团伙100个,收、贩卡团伙138个,处置整治电信网点116个,银行网点63个,收缴各类银行卡、手机卡1475张。
 
近日,黑龙江省公安厅出台措施,深入开展“断卡”专项行动,严厉打击整治非法开办贩卖银行卡、手机卡“两卡”违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗高发态势,切实维护社会治安大局稳定。
 
湖北武汉
 
据楚天都市报,今年以来,武汉市各职能部门齐抓共管打防治理电信网络诈骗犯罪,快速捣毁公安部推送线索诈骗窝点115个,封控涉案对公银行账户1292个、个人银行账户1720个、关联账户6869个、风险账户6万余个,抓获开立、买卖涉案对公账户嫌疑人407人,“杀猪盘”、冒充公检法等诈骗警情得到有效遏制。
 
市反电信网络诈骗中心快速预警拦截,第一时间发现、锁定、封停涉案诈骗电话1034个,止付冻结被骗资金5.6亿元,群众损失同比下降31.8%。
 
值得注意的是,武汉市政府明确将“治两卡、端窝点”行动纳入全市年度平安建设考核(综治考评),对涉诈“两卡”问题突出的街道及银行、电信运营商营业网点实行红黄牌警告和挂牌整治,失信人员予以曝光。
 
 
 
四川成都
 
据封面新闻,成都警方开展“断卡行动&rd

quo;以来,全市已对204名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,共打掉贩卡团伙36个,缴获银行卡574张、电话卡5.4万张。
 
封面新闻记者获悉,在首批惩戒人员中,男性1169人,占85%,女性207人,占15%,年龄最小的16岁,最大的67岁。其中00后282人,占20.5%,多数人员对非法出租、出借、出售“两卡”的法律责任和后果不了解;80后、90后共993人,占72.2%。据介绍,大部分人主观上抱有侥幸心理,想从中牟利,客观上成为了电信网络诈骗犯罪的帮凶。
 
同时,成都警方联合人民银行成都分行、三大基础通信运营商,对首批1376名非法出租、出借、出售、购买“两卡”的人员实施惩戒措施,其中包含银行卡惩戒1243人,电话卡惩戒133人。
 

受到的惩戒措施有哪些?

 

涉嫌买卖账户、冒名开户相关单位和个人需要承担什么后果?
 
1. 法律责任
 
银行卡、企业账户及电话卡均采取实名制,如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡、企业账户及电话卡,被收售者用来从事洗钱、逃税、诈骗等违法犯罪活动,不仅会导致个人信用受损,还会给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。
 
根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
 
2. 惩戒措施
 
电话卡方面,对公安机关认定的出租、出借、出售电话卡,且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户,三大基础运营商实施只保留1张电话卡,5年内不得办理手机卡入网业务的惩戒措施。
 
银行卡方面,对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者,将实施惩戒措施。
 
其一,信用惩戒。人民银行将相关信息纳入金融信用基础数据库管理,违法违规行为记录到个人征信报告,在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。
 
其二,限制业务。5年内暂停相关单位和个人的银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。
 
也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款,不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能在购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户,不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款,不能开通微信收发红包和转账功能等等。
 
其三,严管账户。银行和支付机构5年内不得为相关单位和人员新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。



 
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